• Welche fachlichen Skills erlernst Du mit den Inhalten Inhalte Zertifizierter Financial Crime Officer (S&P)?

    Bild1. Tag
    > Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
    > Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG
    > 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Strafrechtliche Bekämpfung

    2. Tag
    > Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management
    > Interne Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen gegen Wirtschaftskriminalität
    > Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis

    3. Tag
    > Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen
    > Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen
    > High Level-Kontrollen zur Steuerung von Compliance-Risiken
    > Compliance richtig kommuniziert

    Dein Mehrwert mit dem S&P Zertifizierungsprogramm:
    Unser Zertifizierungsangebot mit dem Fokus auf dein Unternehmen:

    > Schnelle und direkte Umsetzungsanleitungen aus der Praxis für die Praxis
    > Modularer Aufbau der Zertifizierung
    > Flexible Terminzusammenstellung der einzelnen modularen Bausteine
    > Die S&P Tool Box liefert dir Hilfestellungen für eine sichere Umsetzung in der eigenen Unternehmens-Praxis
    > Muster-Leitfäden, Bewertungs-Tools sowie Checklisten leiten an, das Gelernte in die Praxis umzusetzen.

    Dein Ansprechpartner für den Lehrgang
    Hast du noch Fragen zu unserem Lehrgangs-System Zertifizierter Financial Crime Officer (S&P)? Du benötigst eine fachliche Beratung oder möchtest dich anmelden? Unsere Ansprechpartner stehen dir mit Rat und Tat zur Seite.

    Fachbereich Weiterbildung
    Telefon: +49 89 452 429 70 100
    Fax: +49 89 452 429 70 299
    E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
    Feringastraße 12 A
    85774 Unterföhring
    Deutschland

    fon ..: 089 4524 2970 100
    fax ..: 089 4524 2970 299
    web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
    email : as@sp-unternehmerforum.de

    Vorsprung in der Praxis

    Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

    Gemeinsam Lösungen erarbeiten
    Ohne Umwege Chancen sichern
    Erfahrungen austauschen

    Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

    Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
    Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.

    Pressekontakt:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
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    85774 Unterföhring

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    Zertifizierter Financial Crime Officer – Lehrgang

    veröffentlicht am 9. Oktober 2020 in der Rubrik Presse - News
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