• Hast Du die Umsetzung der 6. EU Geldwäscherichtlinie schon vorbereitet?

    Mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar erlernen die Teilnehmer aktuelle Trends bei Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis. Die wichtigsten Seminarschwerpunkte sind:

    > Unser Praxisseminar verschafft Dir einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen.
    > Neues Geldwäschegesetz 2020 + Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie
    > Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise in der Praxis
    > Transparenzregister & Co., fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, Risikoanalyse nach § 5 GwG – alle Neuerung kompakt umgesetzt
    > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
    > Praxisfälle zu typischen Geldwäsche- und Betrugsmustern
    Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
    Seminarformular online
    Das Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt-Nr. L04.

    Zielgruppe zum Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar:

    > Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
    > Geldwäsche-Beauftragte und Stv. Geldwäsche-Beauftragte,
    Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
    > Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG
    > Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

    Dein Nutzen mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar:

    > Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
    > Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
    > Techniken zur Recherche und Analyse von Kundenangaben

    Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Informationen findest Du direkt hier.

    Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Dir gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Achim
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    Deutschland

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    email : service@sp-unternehmerforum.de

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    ProvenExpert: S&P Seminare werden von den Teilnehmern mit 4,65 von 5 Sterne bewertet.

    Pressekontakt:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
    Feringastr. 12A
    85774 Unterföhring bei München

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    Geldwäsche Fraud und Aufbauseminar S+P Seminare

    veröffentlicht am 10. Januar 2021 in der Rubrik Presse - News
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