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Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten?
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5. EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Rechtsanwälte
KYC-Check nach § 11 GwG als Rechtsanwalt sicher durchführen:
> Zeitpunkt der Identifizierung
> Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG
> KYC-Check bei natürlichen Personen
> KYC-Check bei juristischen Personen und Personengesellschaften
> Zusatzanforderungen bei Treuhandgesellschaften
> Anwaltstätigkeit im Bereich M&A und Steuerangelegenheiten
> Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten:
> Mehrstufige Beteiligungsstrukturen
> Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
> Börsennotierte Gesellschaften
> Transparenzregister § 18 GwG
> Typische Verdachtsmomente, die Sie als Rechtsanwalt beachten
müssen
> Verdachtsmeldung nach § 43 GwG fristgerecht vornehmenDas E-Learning Geldwäscheprävention Rechtsanwälte online buchen; bequem und einfach mit dem E-Learning Formular online und der Produkt Nr. EL 12.
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Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastraße 12 A
85774 Unterföhring
Deutschlandfon ..: 089 4524 2970 100
fax ..: 089 4524 2970 299
web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
email : as@sp-unternehmerforum.deVorsprung in der Praxis
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E-Learning – Geldwäscheprävention Rechtsanwälte
veröffentlicht am 7. Mai 2020 in der Rubrik Presse - News
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