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Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten?
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> EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Abrechnungsstellen im Gesundheitswesen
> KYC-Check nach § 11 GwG als Mitarbeiter Abrechnungsstelle im Gesundheitswesen sicher durchführen:
> Zeitpunkt der Identifizierung
> Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG
> KYC-Check bei natürlichen Personen
> KYC-Check bei juristischen Personen und Personengesellschaften
> Zusatzanforderungen bei Treuhandgesellschaften
> Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten:
> Mehrstufige Beteiligungsstrukturen
> Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
> Börsennotierte Gesellschaften
> Transparenzregister § 18 GwG
> Typische Verdachtsmomente, die Sie als Mitarbeiter Abrechnungsstelle im Gesundheitswesen beachten müssen
> Verdachtsmeldung nach § 43 GwG fristgerecht vornehmenDas E-Learning Geldwäsche Abrechnungsstelle online buchen; bequem und einfach mit dem E-Learning Formular online und der Produkt Nr. EL 03.
S&P E-Learning Geldwäsche Abrechnungsstelle
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Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
S&P Unternehmerforum GmbH
Herr Achim Schulz
Feringastraße 12 A
85774 Unterföhring
Deutschlandfon ..: 089 4524 2970 100
fax ..: 089 4524 2970 299
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email : as@sp-unternehmerforum.deVorsprung in der Praxis
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E-Learning: Geldwäsche Abrechnungsstelle
veröffentlicht am 4. April 2020 in der Rubrik Presse - News
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